Word jij gedreven door het opsporen van financiële criminaliteit? Wil jij bijdragen aan een veilig financieel systeem en risico's minimaliseren in een dynamische betaalomgeving? Als Junior TM Analist bij ICS krijg je de kans om een cruciale rol te spelen in het identificeren en analyseren van verdachte transacties. In deze uitdagende functie werk je binnen een team van professionals dat zich dagelijks inzet om witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit te detecteren en te bestrijden. Heb jij een scherp analytisch vermogen en oog voor detail? Dan is dit de ideale kans om jouw carrière in Transaction Monitoring te starten!
...
Binnen de afdeling CDD/AML bij ICS wordt scherp toezicht gehouden op autorisaties en transacties om afwijkende patronen te herkennen, met bijzondere aandacht voor ongebruikelijke of opvallende transacties. Dergelijke transacties kunnen wijzen op activiteiten zoals witwassen en/of de financiering van terrorisme. Daarnaast kunnen er risico's zijn met betrekking tot sancties, omkoping, corruptie, of belastinggedreven transacties. Als financiële instelling heeft ICS een wettelijke verplichting om deze transacties en autorisaties nauwgezet te monitoren volgens de Nederlandse "Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme" (Wwft).
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het toezicht houden op transacties en het analyseren van afwijkend betaalgedrag, waarbij je nauw samenwerkt met je teamlead en collega-analisten binnen de AML Desk. Naast je primaire taak om zelfstandig analyses uit te voeren, verwachten we dat je inhoudelijke feedback geeft aan je collega’s om hun werk te versterken en gezamenlijke doelen te behalen. Samen met het team draag je bij aan het realiseren van doelstellingen op zowel persoonlijk als teamniveau. Je biedt ondersteuning en intern advies over risicobeheersing, rekening houdend met relevante wet- en regelgeving. Waar nodig geef je, eventueel na contact met de klant, een advies om melding te doen bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Bovendien denk je actief mee over verbeteringen in de processen binnen de afdeling.
Werkomgeving
Binnen Operations bevind je je in het dynamische hart van ICS, waar elke dag unieke uitdagingen brengt. Je werkt in een omgeving die continu in beweging is, met een sterke focus op het realiseren van gezamenlijke doelen en een heldere visie. De unit kenmerkt zich door korte communicatielijnen, een resultaatgerichte aanpak en een sterke klantgerichtheid. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen acties wordt zeer gewaardeerd, en er zijn volop mogelijkheden voor persoonlijke groei. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, met flexibiliteit in werktijden binnen een enthousiast team en voldoende ruimte om verder te ontwikkelen.
